毕节添钰动力科技股份有限公司（统一社会信用代码：91520500594194286N）因法人殷天明病逝，为发展需要，经公司研究决定召开董事会会议，会议安排如下：

　　会议时间：2022年2月15日10:00-12:00。

　　会议地点：贵州省毕节市七星关区黔西北产业园A区毕节添钰动力科技股份有限公司老厂院内三楼小会议室。

　　会议内容：推选公司新法定代表人，推选公司新董事会成员，推选公司新监事会成员。

　　参会人员：孙尚传（董事长）、童恩东（董事）、常吕刚（董事）、 张明祥（董事）、朱小芳（监事）、漆亚梅（监事）、卢劲屹（监事）。 

　　联系方式：王艳（原法人代理人），电话：13011151496（微信同号）。

　　注：请全体董事会及监事会成员于2022年2月15日准时出席会议，如未参会视为放弃行使自身职权。根据《中华人民共和国公司法》及《毕节添钰动力科技股份有限公司章程》有关规定，公司发出的通知以公告形式进行，一经公告视为所有相关人员收到通知，因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知，或者该人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。本次会议公告内容由王艳（原法人代理人）签署并承担相应法律与经济责任。

　　特此公告

　　毕节添钰动力科技股份有限公司 

　　2022年1月14日